Новости законодательства по идентификации данных

Согласно Федеральному закону с 01 января 2025 г. перед заключением договора на оказание услуг с аудиторской организацией проводится обязательная процедура по идентификации клиента (представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца).

Статьей 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлены следующие требования (ФЗ от 08.08.2024 г., № 222-ФЗ. Пункт 4 статьи 2 вступает в силу с 30 декабря 2024 года)  –  аудиторская организация перед оказанием аудиторских услуг обязана идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца.

При этом обработка персональных данных может осуществляется без согласия субъекта персональных данных (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; Письмо Минцифры России от 14.05.2024 N П25-12029-ОГ).

ООО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" принимает все необходимые меры к обеспечению сохранности полученных персональных данных.